鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院高質(zhì)效辦理網(wǎng)絡(luò)金融案件

網(wǎng)絡(luò)金融安全事關(guān)國家安全，也關(guān)系著千家萬戶的“錢袋子”。

“近年來，我們堅持全鏈條精準(zhǔn)打擊、一體化全程監(jiān)督、深層次訴源治理，高質(zhì)效守護網(wǎng)絡(luò)金融安全。”8月8日，在全省經(jīng)濟犯罪檢察工作推進會上，江蘇省鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院黨組書記、檢察長錢亞祥作了辦理網(wǎng)絡(luò)金融案件的經(jīng)驗交流。

2019年以來，江蘇省鹽城開發(fā)區(qū)檢察院共辦理網(wǎng)絡(luò)金融犯罪案件110件，涉案人員474人，涉案金額超858億元。2個案例獲評最高檢典型案例、省檢察院公告案例，打擊網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的做法獲評鹽城市政法領(lǐng)域“十大創(chuàng)新項目”，相關(guān)工作多次被國家級媒體報道，20余家省內(nèi)外兄弟單位前來學(xué)習(xí)交流。

(相關(guān)資料圖)

“全鏈條”精準(zhǔn)打擊

“2006年，我18歲，輟學(xué)后在義烏打工，認識了我老公，他是非洲尼日利亞拉各斯人，后來無意中接觸到了炒賣虛擬幣的項目。”2017年申某離婚，帶著年幼的女兒離開了生活8年的非洲。回國后，申某先后注冊5個火幣交易所賬戶，在使用境外銀行賬戶收取尼日利亞法定貨幣奈拉，買入用于換匯的比特幣、泰達幣等虛擬幣后，轉(zhuǎn)至火幣交易所賬戶，在國內(nèi)將虛擬幣賣出兌換成人民幣。2020年6月，申某又聯(lián)系黃某、劉某組織成立的小黃人團隊，通過3個不同的微信群，開始成規(guī)模、有體系地經(jīng)營非法換匯。截至案發(fā)，申某等6人利用虛擬貨幣非法買賣外匯，經(jīng)營數(shù)額共計35億余元。

網(wǎng)絡(luò)金融犯罪專業(yè)性強、翻新快，跟虛擬數(shù)字貨幣有著千絲萬縷的聯(lián)系，案件定性是個難題。本案中，申某的行為系“虛擬商品”的進口貿(mào)易還是變相買賣外匯？國內(nèi)幣商是否構(gòu)成非法經(jīng)營共犯？圍繞爭議點，鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院建議偵查機關(guān)分別調(diào)取了申某與尼日利亞幣商、國內(nèi)幣商的聊天記錄，證實申某與尼日利亞幣商存在商議匯率的事實，補強了犯罪證據(jù)鏈條。通過專案研究、聽取專家意見等方式，依法認定申某的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪、國內(nèi)幣商系從犯。申某依法被判處七年有期徒刑。

查處一案，須治理一域。該院強化類案研究，將集體通案、專家咨詢、請示匯報與案件審查無縫銜接，建立“指導(dǎo)偵查、同步審查、信息共享、線索移送”等6項制度，深化檢警合作、檢法溝通，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的“全鏈條”精準(zhǔn)打擊。

“一體化”全程監(jiān)督

“只要花200塊錢買入，每天至少都有5‰的返利，還只漲不跌。”2018年11月初，受邀前來參加“亞泰坊互聯(lián)網(wǎng)投資平臺成立大會”的300余名投資人，經(jīng)不住分析師的推介，當(dāng)場簽訂了“合作協(xié)議”。沒多久，投資人發(fā)現(xiàn)自己的“亞泰坊”幣迅速累積，折算成現(xiàn)金至少翻了一倍。一傳十，十傳百，更多的人加入。

2018年6月2日，鹽城市公安局在日常網(wǎng)絡(luò)巡查中，發(fā)現(xiàn)了“亞泰坊”互聯(lián)網(wǎng)投資平臺資金的異常：該平臺通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會員，收繳會員費，并采用虛擬幣變現(xiàn)來盈利。當(dāng)日，公安機關(guān)即以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動立案。經(jīng)查：時某所謂的“投資”，實際上是以銷售虛擬幣為幌子，實施網(wǎng)絡(luò)傳銷。截至案發(fā)，涉案金額高達6.3億元。

在辦案過程中，鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院審查發(fā)現(xiàn)時某有將“亞泰坊”傳銷組織會員帶至“碼聯(lián)天下”平臺投資的行為，其組織架構(gòu)、盈利模式與“亞泰坊”平臺如出一轍，遂及時引導(dǎo)公安機關(guān)補充偵查，查清了該平臺有下線層級124層、會員賬號26萬余個，涉案金額合計1.8億余元。最終依法增加其涉嫌利用“碼聯(lián)天下”實施傳銷的犯罪事實，追捕3人，后均被判處五年以上有期徒刑。

作為最高檢“推進網(wǎng)絡(luò)空間治理典型案例”，該案獲省檢察院主要領(lǐng)導(dǎo)批示：“鹽城經(jīng)開區(qū)院依法辦理此案，有勇氣有智慧，辦出了良好社會效果，也辦出了檢察水平。”

案件的成功辦理得益于該院對網(wǎng)絡(luò)金融案件的類案監(jiān)督機制。針對辦案過程中可能出現(xiàn)的司法不規(guī)范等問題，該院梳理出182項監(jiān)督要點，編印成冊供辦案人員參考，共糾正偵查、審判活動違法37件，監(jiān)督立案、撤案21件，糾正漏捕、漏訴9人，抗訴并獲法院改判5件。

“深層次”訴源治理

2018年9月，李某在公司嚴重虧損、無償還能力的情況下，隱瞞真實經(jīng)營狀況，通過國企項目負責(zé)人王某，以新融資貿(mào)易合同的方式實施詐騙，共騙取國有企業(yè)融資款5.96億元。

鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院在辦案過程中，發(fā)現(xiàn)受騙國企負責(zé)人楊某有瀆職和收受對方巨額回扣的情況，及時移交線索。與公安、法院緊密配合，在偵、訴、審階段共凍結(jié)100多萬元、房產(chǎn)23處，為企業(yè)挽回經(jīng)濟損失3億余元，并制發(fā)檢察建議，幫助企業(yè)堵漏建制、規(guī)范管理。相關(guān)做法得到鹽城市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示肯定。

該院在辦案同時，一直關(guān)注訴源治理的“后半篇文章”。注重“一案多查”，向相關(guān)部門移送線索3條；與公安、法院建立追贓挽損聯(lián)動機制，累計追贓挽損7億余元。

建立“一案兩追問”機制，要求檢察官逐案匯報文字思路和監(jiān)督線索，確保應(yīng)監(jiān)督盡監(jiān)督。結(jié)合辦案撰寫專題分析報告14篇，編報的《傳銷組織活動新動態(tài)》信息獲鹽城市委主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注并聽取專題匯報，后在轄區(qū)金融城建立犯罪預(yù)防聯(lián)系點，助力金融治理。組織開展主題法治宣傳43次，公布金融犯罪典型案例42起，自編自演的《金融創(chuàng)新or網(wǎng)絡(luò)傳銷》微視頻被最高檢公眾號推廣。

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