【資料圖】
來源:封面新聞
近日,民生銀行成都分行轄屬兩家支行協(xié)同聯(lián)動,成功堵截18萬元涉詐資金轉(zhuǎn)移案件,并配合公安機關(guān)成功抓獲嫌疑人。
6月中旬,一名男子前往民生銀行成都分行某支行柜面辦理取款業(yè)務(wù),要求將賬戶內(nèi)余額共計184000元全部取出。經(jīng)辦柜員受理過程中發(fā)現(xiàn),該客戶賬戶因存在異常,被標注非柜面出金限額限制,只能前往柜面取款,根據(jù)該行風險提示要求,經(jīng)辦柜員遂與客戶進一步核實,客戶借故到一旁接打電話,隨后回到柜臺表示不再辦理此筆業(yè)務(wù),并匆匆離開。
客戶的一系列異常行為引起該行工作人員高度的警惕,隨即通過內(nèi)部風險共享平臺上報相關(guān)風險提示。讓人意想不到的是,該男子當天下午又前往民生銀行成都分行另一支行申請柜面取現(xiàn),該行工作人員通過前期掌握的客戶異常信息,立即啟動“警銀聯(lián)動”機制,在穩(wěn)住客戶的同時立刻報警。公安機關(guān)隨后到達,將客戶帶走調(diào)查。
據(jù)了解,該賬戶已被司法機關(guān)凍結(jié),涉案資金18余萬元被成功堵截,案件也在進一步辦理中。民生銀行成都分行多支行聯(lián)動配合,切斷不法分子的資金轉(zhuǎn)移鏈條,也收到了轄區(qū)公安機關(guān)送來的表揚信。
近年來,民生銀行成都分行有效落實賬戶風險防控政策,始終保持對反詐工作的高度重視,加強協(xié)同配合,有效堵截各類可疑涉詐資金。在反詐宣傳方面,充分利用廳堂陣地和社區(qū)宣傳,加大反詐宣傳的頻次,不斷提高群眾的反詐意識;在警銀聯(lián)動方面,持續(xù)深化“警銀聯(lián)動”機制,用高效和智勇保護好老百姓的“錢袋子”。
嫌疑人在支行被警方抓獲
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