山西路橋: 半年報董事會決議公告

    來源: 證券之星2023-08-26 00:27:12
      

    證券代碼:000755    證券簡稱:山西路橋      公告編號:2023—21

               山西路橋股份有限公司

             第八屆董事會第七次會議決議公告


    (資料圖片)

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假

    記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       一、董事會會議召開情況

       山西路橋股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 8 月 11

    日以書面和電子郵件等方式發出第八屆董事會第七次會議通知,會議

    于 2023 年 8 月 21 日在太原市小店區南中環街 529 號清控創新基地 B

    座 10 層會議室采取現場及視頻通訊方式召開。會議由公司董事長武

    藝先生主持,會議應出席董事 10 名,實際出席 10 名,公司監事會成

    員及高級管理人員列席會議。會議程序符合《公司法》等有關法律、

    行政法規、部門規章和公司章程的規定。

       二、董事會議案審議情況

       會議就公司有關重大事項進行認真審議,作出如下決議:

       (一)審議通過《2023 年半年度報告及摘要》。

       表決結果:同意 10 票,反對 0 票,棄權 0 票。

       詳細內容請見公司同日在巨潮資訊網披露的《2023 年半年度報

    告》及《2023 年半年度報告摘要》。

       (二)審議通過《2023 年半年度總經理工作報告》。

       表決結果:同意 10 票,反對 0 票,棄權 0 票。

       (三)審議通過《關于受讓全資子公司持有的山西榆和交通工程

    有限公司 100%股權的議案》。

      表決結果:同意 10 票,反對 0 票,棄權 0 票。

      為了壓縮管理層級,整合業務資源,增強持續盈利能力,公司擬

    采取非公開協議方式受讓全資子公司山西路橋集團榆和高速公路有

    限公司持有的山西榆和交通工程有限公司(以下簡稱“榆和交通工程

    公司”)100%股權,由經營層實施受讓股權的有關事項,包括但不

    限于簽署轉讓協議、修訂公司章程、辦理工商登記變更等。

      本次交易完成后,榆和交通工程公司變更為公司直接控股的全資

    子公司。

      詳細內容請見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于受讓全資孫公

    司 100%股權的公告》(公告編號:2023-23)。

      (四)審議通過《關于投資新建 2 座 LNG 加氣站的議案》。

      表決結果:同意 10 票,反對 0 票,棄權 0 票。

      為進一步優化產業布局,完善能源供給結構,促進路域經濟發展,

    提升公司盈利能力,公司擬在平遙服務區(東區)和平遙南服務區(北

    區)投資新建兩座 LNG 加氣站,公司已聘請具備資質的第三方專業

    機構編制完成了項目可行性研究報告和風控報告。經測算,項目計劃

    總投資額約為 1783.25 萬元,投資所需資金全部由公司自籌解決。

      (五)審議通過《關于全資子公司利潤分配的議案》。

      表決結果:同意 10 票,反對 0 票,棄權 0 票。

      公司所屬全資子公司山西路橋集團榆和高速公路有限公司(簡稱

    “榆和公司”)、山西平榆高速公路有限責任公司(簡稱“平榆公司”)

    以截止至 2022 年 12 月末的累計未分配利潤向公司進行利潤分配,具

    體如下:

       榆和公司 2022 年經審計后的凈利潤為 201,679,399.40 元,提取法

    定盈余公積金后可供分配的凈利潤為 181,511,459.46 元;平榆公司

    后可供分配的凈利潤為 197,865,303.01 元。兩公司擬全額向公司利潤

    分配共計 379,376,762.47 元。

       榆和公司、平榆公司均為公司納入合并報表范圍內的全資子公司,

    上述利潤分配事項將增加 2023 年度母公司報表凈利潤,但不會對公

    司 2023 年度合并報表凈利潤產生影響。

       (六)審議通過《關于修訂<總部績效考核辦法>的議案》。

       表決結果:同意 10 票,反對 0 票,棄權 0 票。

       (七)審議通過《關于修訂<總部員工薪酬管理辦法>的議案》。

       表決結果:同意 10 票,反對 0 票,棄權 0 票。

       (八)審議通過《關于制定<所屬企業領導班子成員薪酬管理辦

    法>的議案》。

       表決結果:同意 10 票,反對 0 票,棄權 0 票。

       (九)審議通過《關于變更全資子公司山西路橋集團榆和高速公

    路有限公司名稱并修訂公司章程的議案》。

       表決結果:同意 10 票,反對 0 票,棄權 0 票。

       根據經營發展的實際需要,同意將全資子公司“山西路橋集團榆

    和高速公路有限公司”名稱變更為“山西榆和高速公路有限責任公司”

    (最終以市場監督管理部門核定為準),同時對其公司章程中公司名

    稱、黨組織機構設置和董事會、監事、經理層職權等內容進行修訂。

       (十)審議通過《關于修訂全資子公司山西平榆高速公路有限責

    任公司章程的議案》。

      表決結果:同意 10 票,反對 0 票,棄權 0 票。

      根據經營發展的實際需要,同意對所屬全資子公司山西平榆高速

    公路有限責任公司章程中經營范圍、黨組織機構設置和股東、董事會、

    監事、經理層職權等內容進行修訂。

      三、備查文件

      公司第八屆董事會第七次會議決議。

      特此公告

                          山西路橋股份有限公司董事會

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