武功縣警方破獲涉案5000余萬元洗錢案，團伙通過虛擬貨幣交易等方式轉(zhuǎn)移詐騙資金

(資料圖)

BlockBeats 消息，8 月 30 日，據(jù)咸陽公安報道，近日，陜西省咸陽市武功縣公安局對一起「涉卡」案件進行深挖，輾轉(zhuǎn)多地，將「出租出借卡」「收販卡」「境內(nèi)組織者」等多個洗錢環(huán)節(jié)逐一擊破，搗毀了一條在境內(nèi)為電詐犯罪提供洗錢服務(wù)的「產(chǎn)業(yè)鏈條」，依法采取刑事強制措施 18 人，行政處理 13 人，追回 7 萬元現(xiàn)金贓款，扣押涉案手機、銀行卡 70 余個。 現(xiàn)已查明，境外詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件遠程組織聯(lián)絡(luò)境內(nèi)以王某杏、劉某為首的「洗錢」團伙以線下取現(xiàn)、線上虛擬貨幣交易、虛假網(wǎng)絡(luò)購物平臺等方式為境外詐騙集團轉(zhuǎn)移詐騙資金。受害群眾遍及陜西、山東、甘肅、河北、吉林、江蘇、北京、廣西、福建等省市，涉案金額高達 5000 余萬元。目前，該案件已經(jīng)移送審查起訴。

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