證券代碼:870256 證券簡稱:秦嶺旅游 主辦券商:西南證券
陜西太白山秦嶺旅游股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
監事任免公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 任免基本情況
(一) 任免的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第三屆監事會第
二次會議和公司2023年第二次職工代表大會會議于2023年8月15
日審議并通過:
提名徐紫薇女士為公司監事,任職期限自股東大會審議通過之日
起至第三屆監事會屆滿之日止,本次任免尚需提交 2023年第一次臨
時股東大會審議,自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信聯合懲戒對象。
選舉鄭璐瑤女士為公司職工代表監事,任職期限至第三屆監事會
屆滿之日止,自2023年8月15日起生效。上述選舉人員持有公司股
份0股,占公司股本的0%,不是失信聯合懲戒對象。
(二) 任免原因
原監事焦小龍先生由于個人原因辭去監事職務,導致公司監事
會成員人數低于法定最低人數。為保證公司監事會工作的正常運
行,根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,提名徐紫薇女士
為公司監事。
原職工代表監事張丹丹女士由于個人原因辭去監事職務,導致
公司監事會成員人數低于法定最低人數。為保證公司監事會工作的
正常運行,根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,提名鄭璐
瑤女士為公司職工代表監事。
(三) 新任董監高人員履歷
徐紫薇女士,中國籍,1989年出生,碩士研究生學位,注冊會
計師。2011年9月至2013年12月,就職于普華永道中天會計師事
務所審計部,擔任高級審計員;2014年1月至2015年6月,就職
于重慶醫藥(集團)股份有限公司財務部,擔任財務部部長助理;
2015年7月至今,就職于華邦生命健康股份有限公司,現任財務管
理部財務總監助理。
鄭璐瑤女士,中國籍,1989年出生,本科學歷,初級會計師。
2012年7月至2016年5月,就職于北京雨蒙貿易有限公司財務部,
擔任財務經理;2017年6月至今就職于陜西太白山秦嶺旅游股份有
限公司,現任陜西太白山旅游交通運輸有限公司財務部負責人。
二、 任免對公司產生的影響
公司新任董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律
法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。本次任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數,未導致職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形;
不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
(一)對公司生產、經營的影響:
提名新任監事、職工代表監事符合公司正常發展的要求,不會
對公司日常經營活動產生不利影響。
三、 備查文件
《陜西太白山秦嶺旅游股份有限公司第三屆監事會第二次會議決
議》
《陜西太白山秦嶺旅游股份有限公司 2023年第二次職工代表大會
會議決議》
陜西太白山秦嶺旅游股份有限公司
監事會
2023年8月16日
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