乾景園林: 北京乾景園林股份有限公司2023年第四次臨時股東大會會議資料

北京乾景園林股份有限公司

     會議資料

    證券代碼：603778

(資料圖片僅供參考)

        北京乾景園林股份有限公司

一、與會人員簽到。

二、主持人宣布大會開始。

三、介紹股東到會情況。

四、介紹本次大會見證律師。

五、選舉計票、監票人員。

六、審議以下議案，股東提問和咨詢：

七、進行投票表決。

八、統計現場和網絡投票表決結果。

九、宣布表決結果。

十、宣讀股東大會決議。

十一、由見證律師宣讀為本次股東大會出具的法律意見書。

十二、大會主持人宣布會議結束。

議案一

 關于公司全資子公司為控股孫公司提供擔保的議案

各位股東及股東代表：

  為滿足生產經營的需要，公司控股孫公司安徽國晟新能源向安徽濉溪農村商

業銀行股份有限公司（以下簡稱“安徽濉溪農商行”）申請借款 6,000 萬元，期限

一年。其中：流動資金貸款 3,000 萬元，銀行承兌匯票 1,700 萬元，保函業務 1,300

萬元。公司全資子公司乾景睿科與國晟能源作為安徽國晟新能源的股東，按持股

比例對上述融資提供連帶責任保證，其中乾景睿科提供 3,060 萬元，國晟能源提

供 2,940 萬元。主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年。本次擔保不提供反擔

保。

      一、被擔保人基本情況

  （一）被擔保人基本情況

          安徽國晟新能源科技有限公 統一社會信用

     名稱                              91340604MA8NN8704N

                司        代碼

             有限責任公司

     類型   （非自然人投資或控股的法       法定代表人          姚麒

              人獨資）

 注冊資本        10,000 萬元       成立日期        2022-02-10

     住所         安徽省淮北市烈山區青龍山產業園開興路 8 號

          一般項目:新興能源技術研發;新能源原動設備銷售;太陽能熱發電產品銷

          售;太陽能熱發電裝備銷售;發電機及發電機組銷售;光伏發電設備租賃;太

          陽能發電技術服務;光伏設備及元器件制造;光伏設備及元器件銷售;電池

          制造;電池銷售;蓄電池租賃;電子專用材料制造;電子專用材料銷售;電子

          專用材料研發;電力電子元器件制造;先進電力電子裝置銷售;電力設施器

  經營范圍

          材制造;電力設施器材銷售;電力行業高效節能技術研發;光通信設備制造;

          光通信設備銷售;人工智能應用軟件開發;貨物進出口;技術進出口;進出口

          代理（除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許

          可項目:發電業務、輸電業務、供（配）電業務;輸電、供電、受電電力設

          施的安裝、維修和試驗（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開

        展經營活動）

 登記機關                淮北市烈山區市場監督管理局

                                                        單位：元

項目               2022 年 12 月 31 日（經審      2023 年 3 月 31 日（未經審

                                  計）                       計）

資產總額                                              389,569,584.83

負債總額                                              287,725,625.10

資產凈額                      97,652,174.38           101,843,959.73

資產負債率

項目                  2022 年度（經審計）          2023 年 1-3 月（未經審計）

營業收入                                               49,521,443.87

凈利潤                                                 7,401,422.08

                         -10,559,422.99

  （二）被擔保人與公司的關系

  被擔保人安徽國晟新能源的股權結構為：乾景睿科持股 51%，國晟能源持股

  被擔保人不屬于失信被執行人。

  二、協議主要內容

  （一）擔保協議主要內容

括罰息）、違約金、賠償金、債務人應向甲方支付的其他款項、甲方為實現債權

與擔保權利發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、保全擔保

費、執行費、評估費、拍賣費、律師費等）。

  （二）擔保責任分攤協議

  甲方：江蘇乾景睿科新能源有限公司

  乙方：國晟能源股份有限公司

  甲方對債權人擔保以人民幣 3,060 萬元為限，乙方對債權人擔保以人民幣

方進行追償。

  三、擔保的必要性和合理性

  本次擔保是為了滿足安徽國晟新能源日常生產經營的需要，有利于其穩

健經營和長遠發展。安徽國晟新能源是公司的控股孫公司，公司對其日常經

營活動風險及決策能夠有效控制，財務風險處于公司可控制范圍內。安徽國

晟新能源目前經營情況正常，雖最近一期資產負債率高于70%，但資信狀況

良好，不存在銀行貸款逾期等情形，具備良好的償債能力，不存在影響其償

債能力的重大或有事項，不會對公司生產經營產生不利影響，不會損害公司

及中小股東利益。另一股東國晟能源和乾景睿科按持股比例為安徽國晟新能

源提供連帶責任保證擔保，風險可控。

  四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  公司及控股子公司、孫公司對外擔保總額為45,440萬元（含本次擔保金

額），占公司最近一期經審計凈資產的44.57%；公司對控股子公司、孫公司提

供的擔保總額為45,140萬元（含本次擔保金額），占公司最近一期經審計凈資

產的44.27%；公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保的情

況。公司及控股子公司、孫公司不存在逾期擔保的情形。

  本議案已經公司第四屆董事會第四十四次會議審議通過，現提請公司股東大

會予以審議。

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