一次大額取款引起銀行工作人員關注，湖北黃石警方尋線打掉一跨省洗錢團伙

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利用虛擬幣為詐騙團伙洗錢，一團伙在全國各地物色卡主進行線下取現(xiàn)，近日，湖北黃石市公安局下陸分局成功打掉一跨省洗錢團伙，扣押涉詐資金10.3萬余元。

6月29日下午4時許，下陸公安分局接團城山某銀行工作人員報警稱，當天有一名女性在銀行取款89.9萬元后迅速離開，懷疑對方可能是受到網(wǎng)絡詐騙。

民警立即對該女子進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)女子在取款離開銀行后，將裝有89.9萬元的紙箱交給一名陌生男子，該男子卻戴著帽子、口罩、眼鏡，將自己包裝得嚴嚴實實。警方懷疑該男子不敢“見光”，通過進一步偵查發(fā)現(xiàn)，該男子與另一姓廖的男子接觸頻繁，兩人均為福建龍巖人，在成功鎖定兩名男子的行蹤后，認定兩人涉嫌幫助詐騙團伙“洗錢”。嫌疑人陳某和廖某找人幫忙取到錢后，負責將資金交付給自己的上線從中牟利。

當日，陳某和廖某通過他人從銀行取完現(xiàn)金后，立即返回了福建。就在民警調(diào)查時，卻發(fā)現(xiàn)兩人在次日又回到了黃石市，入住在黃石港區(qū)某酒店。

民警抓獲下線取款人員孫某等3人

在相關部門的大力支持下，6月30日中午12時許，民警在黃石港區(qū)將陳某兩人成功抓獲，并在當日晚通過他們的供述，抓獲在黃石城區(qū)負責取款的山東籍女子韓某惠和男子孫某。

經(jīng)審訊，民警發(fā)現(xiàn)這是一個組織十分嚴密的洗錢團伙。為首的“佳某”非常謹慎，在全國各地以“線下貸款”為幌子，招募一級卡卡主在三四線城市交付銀行卡，并將他們?nèi)〕龅纳嬖p資金交給福建籍團伙購買虛擬幣用于洗錢。

警方密切關注著“佳某”的動態(tài)，終于在7月7日上午，民警在陽新縣發(fā)現(xiàn)其行蹤。在黃石公安局特警支隊的協(xié)助下，成功將“佳某”（后經(jīng)核實為安徽黃山籍男子陳某亮）及1名團伙張某度抓獲歸案，并在對方的指認下，成功抓獲另外2名取款人員。

目前，該案中陳某亮、張某度、陳某、廖某、韓某惠、孫某等6人均以掩飾隱瞞犯罪所得罪被下陸警方依法刑事拘留，案件正在進一步深挖之中。

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