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證券代碼：601198????證券簡稱：東興證券?????????公告編號：2023-026
??????????????東興證券股份有限公司
(相關資料圖)
?????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
????本次會議是否有否決議案：無
?????一、會議召開和出席情況
??（一）股東大會召開的時間：2023?年?6?月?27?日
??（二）股東大會召開的地點：北京市西城區金融大街?5?號新盛大廈?B?座?15
層公司第一會議室
??（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情
況：
??（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況
等。
??本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票的方式召開。公司董
事長李娟女士主持會議，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規
定，會議各項決議合法有效。
?（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
?此外，公司聘請的律師相關人員出席了本次股東大會。
?本次股東大會的監票人由公司股東代表、監事、法律顧問國浩律師(上海)事
務所的見證律師工作人員共同擔任。
??二、議案審議情況
?（一）非累積投票議案
?審議結果：通過
?表決情況：
?????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權
?股東類型????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例
????????????票數?????????????????????票數?????????????????票數
?????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
??A股?????1,693,897,750???99.9875???44,500????0.0026???166,400???0.0099
?審議結果：通過
?表決情況：
?????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權
?股東類型????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例
????????????票數?????????????????????票數?????????????????票數
?????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
??A股?????1,693,897,750???99.9875???44,500????0.0026???166,400???0.0099
?審議結果：通過
?表決情況：
??????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權
?股東類型?????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例
?????????????票數?????????????????????票數?????????????????票數
??????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
??A股??????1,693,897,750???99.9875???44,500????0.0026???166,400???0.0099
?審議結果：通過
?表決情況：
??????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權
?股東類型?????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例
?????????????票數?????????????????????票數?????????????????票數
??????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
??A股??????1,693,897,750???99.9875???44,500????0.0026???166,400???0.0099
??????????《關于公司?2022?年關聯交易情況及預計?2023?年度日常關聯
交易的議案》
的關聯交易預計
?審議結果：通過
?表決情況：
??????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權
?股東類型?????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例
?????????????票數?????????????????????票數?????????????????票數
??????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
??A股???????239,137,366????99.8451???370,800???0.1549????????0????0.0000
?審議結果：通過
?表決情況：
?????????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權
股東類型????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例
???????????票數?????????????????????票數?????????????????票數
????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
?A股?????1,681,557,150???99.9973???44,500????0.0027????????0????0.0000
審議結果：通過
表決情況：
?????????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權
股東類型????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例
???????????票數?????????????????????票數?????????????????票數
????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
?A股?????1,681,557,150???99.9973???44,500????0.0027????????0????0.0000
??????《東興證券股份有限公司?2022?年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
????????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權
股東類型????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例
???????????票數?????????????????????票數?????????????????票數
????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
?A股?????1,693,897,750???99.9875???44,500????0.0026???166,400???0.0099
審議結果：通過
表決情況：
?????????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權
股東類型????????????????????比例??????????????????比例?????????????????比例
???????????票數?????????????????????票數?????????????????票數
????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）
?A股?????1,694,050,750???99.9965???57,900????0.0035????????0????0.0000
?審議結果：通過
?表決情況：
???????????????????同意???????????????????????反對?????????????????棄權
?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例
??????????????票數???????????????????????票數?????????????????票數
??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）
?????A股???1,694,064,150???99.9973??????44,500????0.0027????????0????0.0000
????????《關于調整資管子公司設立方案的議案》
?審議結果：通過
?表決情況：
???????????????????同意???????????????????????反對?????????????????棄權
?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例
??????????????票數???????????????????????票數?????????????????票數
??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）
?????A股???1,694,064,150???99.9973??????44,500????0.0027????????0????0.0000
????????《關于修訂<東興證券股份有限公司章程>的議案》
?審議結果：通過
?表決情況：
???????????????????同意???????????????????????反對?????????????????棄權
?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例
?????????????票數???????????????????????票數??????????????????票數
??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）
?????A股???1,672,629,319???98.7321???21,454,631???1.2664???24,700????0.0015
????????《關于修訂<東興證券股份有限公司股東大會議事規則>的議
案》
?審議結果：通過
?表決情況：
?股東類型??????????????同意???????????????????????反對?????????????????棄權
??????????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例
?????????????票數???????????????????????票數??????????????????票數
??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）
?????A股???1,694,064,150???99.9973??????44,500????0.0027????????0????0.0000
????????《關于修訂<東興證券股份有限公司監事會議事規則>的議案》
?審議結果：通過
?表決情況：
???????????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權
?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例
?????????????票數???????????????????????票數??????????????????票數
??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）
?????A股???1,694,064,150???99.9973??????44,500????0.0027????????0????0.0000
?審議結果：通過
?表決情況：
??????????????????同意???????????????????????反對??????????????????棄權
?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例
?????????????票數???????????????????????票數??????????????????票數
??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）
?????A股???1,658,720,515???97.9111???35,388,135???2.0889????????0????0.0000
????????《關于修訂<東興證券股份有限公司對外擔保管理制度>的議
案》
?審議結果：通過
?表決情況：
??????????????????同意???????????????????????反對??????????????????棄權
?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例
?????????????票數???????????????????????票數??????????????????票數
??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）
?????A股???1,658,720,515???97.9111???35,388,135???2.0889????????0????0.0000
細則>的議案》
??審議結果：通過
??表決情況：
??????????????????同意???????????????????????反對??????????????????棄權
?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例
?????????????票數???????????????????????票數??????????????????票數
??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）
?????A股???1,658,720,515???97.9111???35,388,135???2.0889????????0????0.0000
?????????《關于修訂<東興證券股份有限公司關聯交易管理辦法>的議
案》
??審議結果：通過
??表決情況：
??????????????????同意???????????????????????反對??????????????????棄權
?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例
?????????????票數???????????????????????票數??????????????????票數
??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）
?????A股???1,658,720,515???97.9111???35,388,135???2.0889????????0????0.0000
?????????《關于修訂<東興證券股份有限公司募集資金管理制度>的議
案》
??審議結果：通過
??表決情況：
??????????????????同意???????????????????????反對??????????????????棄權
?股東類型?????????????????????比例?????????????????????比例?????????????????比例
?????????????票數???????????????????????票數??????????????????票數
??????????????????????????（%）????????????????????（%）????????????????（%）
?????A股???1,658,720,515???97.9111???35,388,135???2.0889????????0????0.0000
??（二）累積投票議案表決情況
????????????????????????????????????????????????????得票數占出席
????????????????????????????????????????????????????會議有效表決
?????????????議案序號???????議案名稱??????????得票數?????????????????????????????是否當選
?????????????????????????????????????????????????????權的比例
?????????????????????????????????????????????????????（%）
?????????????（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
????????????????????????????????????????同意????????????????????反對???????????????????棄權
議案
????????????????議案名稱????????????????????????????????????????????????比例???????????????????比例
序號???????????????????????????????票數??????????比例（%）???????票數???????????????????票數
????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
???????《東興證券股份有限公司?2022?年
???????年度報告》及摘要
???????與中國東方資產管理股份有限公
???????易預計
???????《關于東興證券股份有限公司
???????《關于調整資管子公司設立方案
???????的議案》
????????注：本公告所有比例保留六位小數，若出現算術結果與所列數字計算所得不符，均為四舍五
????????入所致
?????????????（四）關于議案表決的有關情況說明
?????????????本次股東大會審議的議案?10-13?為特別決議案，經出席本次股東大會的股東
????????（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
?????????????本次股東大會其他議案均為普通決議案，經出席本次股東大會的股東（包括
????????股東代理人）所持表決權的過半數通過。
?????????????股東大會在表決議案?6.01?時，公司控股股東中國東方資產管理股份有限公
????????司所持的?1,454,600,484?股股份回避表決；在表決議案?6.02、6.03?時，公司關聯
????????股東福建天寶礦業投資集團股份有限公司所持?12,500,000?股股份及公司監事關
????????聯自然人葉淑玉女士所持的?7,000?股股份回避表決。
????三、律師見證情況
????律師：林雅娜、曹江瑋
????公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件以及《公
司章程》的有關規定；出席本次股東大會的人員資格和召集人資格均合法有效；
本次股東大會的表決程序和表決結果符合有關法律、法規和規范性文件以及《公
司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
????特此公告。
?????????????????????????東興證券股份有限公司董事會
????上網公告文件：國浩律師（上海）事務所關于東興證券股份有限公司2022年
????年度股東大會法律意見書
????報備文件：東興證券股份有限公司2022年年度股東大會決議
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