河鋼資源: 董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則（2023修訂版）

??????????河鋼資源股份有限公司

?????????薪酬與考核委員會議事規(guī)則

(資料圖片僅供參考)

????????????????第一章?總則

??第一條?為進一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員（以下簡

稱經(jīng)理人員）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和

國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)《上市公司治理準則》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號--主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文

件及《河鋼資源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，公

司特設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制訂本議事規(guī)則。

??第二條?董事會薪酬與考核委員會是董事會依據(jù)公司章程設(shè)立的專門?工作機

構(gòu)，主要負責制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查

公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。

??第三條?本議事規(guī)則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事長、董事，經(jīng)理人

員是指董事會聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書及由總經(jīng)理提請董事會認定

的其他高級管理人員。

???????????????第二章?人員組成

??第四條?薪酬與考核委員會委員由三名董事組成，其中獨立董事占二?分之一

以上。

??第五條?薪酬與考核委員會委員由董事會選舉產(chǎn)生。薪酬與考核委員?會設(shè)召

集人一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作。

??召集人負責召集和主持委員會工作；當委員會召集人不能或無法履行職責時，

由其指定一名獨立董事委員代行其職權(quán)；委員會召集人既不履行職責，也不指定

其他獨立董事委員代行其職責時，任何一名委員均可將有關(guān)情況向公司董事會報

告，由公司董事會指定一名獨立董事委員履行召集人職責。

??第六條?薪酬與考核委員會委員必須符合下列條件：

??（一）不具有《公司法》或《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、

高級管理人員的禁止性情形；

??（二）最近三年內(nèi)不存在被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的情形；

??（三）最近三年不存在因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的情

形；

??（四）具備良好的道德品行，具有人力資源管理、企業(yè)管理、財務(wù)、法律等

相關(guān)專業(yè)知識或工作背景；

??（五）符合有關(guān)法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的其他條件。

??第七條?不符合前條規(guī)定的任職條件的人員不得當選為薪酬與考核委?員會委

員。薪酬與考核委員會委員在任職期間出現(xiàn)前條規(guī)定的不適合任職情形的，該委

員應(yīng)主動辭職或由公司董事會予以撤換。

??第八條?薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以

連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根

據(jù)上述第四至七條規(guī)定補足委員人數(shù)。

??第九條?《公司法》、《公司章程》關(guān)于董事義務(wù)規(guī)定適用于薪酬與考核委員

會委員。

????????????????第三章?職責權(quán)限

??第十條?薪酬與考核委員會的主要職責權(quán)限：

??（一）根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其

他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案。薪酬計劃或方案主要包括

但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系、獎勵和懲罰的主要方案和制度等；

??（二）負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

??（三）依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定，制訂公司董事、監(jiān)事和高

級管理人員的股權(quán)激勵計劃；

??（四）負責對公司股權(quán)激勵計劃進行管理；

??（五）對授予公司股權(quán)激勵計劃的人員之資格、授予條件、行權(quán)條件等審查；

??（六）公司董事會授權(quán)的其他事宜。

??第十一條?薪酬與考核委員會應(yīng)當就下列事項向董事會提出建議：

??（一）董事、高級管理人員的薪酬；

??（二）制定或者變更股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權(quán)益、行

使權(quán)益條件成就；

??（三）董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；

??（四）法律法規(guī)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定及《公司章程》規(guī)定的其他事項。

??董事會對薪酬與考核委員會的建議未采納或者未完全采納的，應(yīng)當在董事會

決議中記載薪酬與考核委員會的意見以及未采納的具體理由，并進行披露。

??第十二條?薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經(jīng)董事會同

意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報董

事會批準；薪酬委員會制訂的股權(quán)激勵計劃須經(jīng)公司董事會或股東大會批準。

?????????????第四章?會議的通知與召開

??第十三條?薪酬與考核委員會根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要召開會議。

??公司董事會、召集人或二名以上（含二名）委員聯(lián)名可要求召開委員會會議。

??第十四條?薪酬與考核委員會會議以現(xiàn)場召開為原則，在保證全體參會董事

能夠充分溝通并表達意見的前提下，必要時可以采用視頻、電話或其他方式召開。

??第十五條?委員會會議應(yīng)于會議召開前?3?日（不包括開會當日）發(fā)出會議通

知。

??第十六條?委員會會議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：

??（一）會議召開時間、地點；

??（二）會議期限；

??（三）會議需要討論的議題；

??（四）會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式；

??（五）會議通知的日期。

??第十七條?委員會會議可以采用書面、傳真、電子郵件、電話、以專人或郵

件送出或其他快捷方式進行通知。

??采用電話、電子郵件等快捷通知方式時，若自發(fā)出通知之日起?2?日內(nèi)未接

到書面異議，則視為被通知人已收到會議通知。

?????????????第五章?議事與表決程序

??第十八條?委員會應(yīng)由?2/3?以上的委員出席方可舉行。?公司其他董事可以

出席委員會。委員可以親自出席會議，也可以委托其他委員代為出席會議并行使

表決權(quán)。

??第十九條?委員會委員委托其他委員代為出席會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)向會

議主持人提交授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應(yīng)不遲于會議表決前提交給會議主持人。

??第二十條?委員會委員既不親自出席會議，亦未委托其他委員代為出席會議

的，視為未出席相關(guān)會議，連續(xù)兩次不出席會議的，視為不能適當履行其職權(quán)。

公司董事會可以撤銷其委員職務(wù)。

??第二十一條???委員會所作決議應(yīng)經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過方為有效，委員

會委員每人享有一票表決權(quán)。

??第二十二條???出席會議的委員應(yīng)本著認真負責的態(tài)度，對議案進行審議并

充分表達個人意見；委員對其個人的投票表決承擔責任。

??第二十三條???委員會會議的表決方式為舉手表決。如會議以傳真方式做出

會議決議時，表決方式為簽字方式。

??第二十四條???會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董?事會。

??第二十五條???委員會會議應(yīng)進行書面記錄，出席會議的委員和會議記錄人

應(yīng)當在會議記錄上簽名。出席會議的委員有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言

做出說明性記載。會議記錄作為公司檔案由董事會辦公室保存。在公司存續(xù)期間，

保存期為十年。

??第二十六條???委員會委員對于了解到的公司相關(guān)信息，在該等信息尚未公

開之前，負有保密義務(wù)。

???????????????第六章?回避表決

??第二十七條???委員會委員與會議所討論的議題有直接或間接的利害關(guān)系

時，該委員應(yīng)對有關(guān)議案回避表決。

??有利害關(guān)系的委員回避后，出席會議的委員不足本議事規(guī)則規(guī)定的人數(shù)時，

應(yīng)當由全體委員（含有利害關(guān)系的委員）就將該議案提交公司董事會審議等程序

性問題作出決議，由公司董事會對該議案進行審議。

????????????????第七章?附則

??第二十八條???本議事規(guī)則自公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。

??第二十九條???本議事規(guī)則解釋權(quán)歸公司董事會。

??第三十條?本議事規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和

《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

??第三十一條???本議事規(guī)則如與國家日后頒布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章

或經(jīng)修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和

《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

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