臺灣imB詐騙擴大內(nèi)幕曝光,竟是“金管會”害調(diào)查卡關(guān)7年_消息

    來源: 星島環(huán)球網(wǎng)2023-06-07 11:00:25
      


    (資料圖片)

    imB借貸平臺假債權(quán)詐騙吸金案越演越烈,受害超過5千人、吸金逾25億元(臺幣,下同),有媒體報導(dǎo),調(diào)查局早在7年前即接獲檢舉立案調(diào)查這起詐騙案,但卻卡在“金管會”一紙“未違反銀行法”的公文,進而導(dǎo)致專案小組調(diào)查卻步。

    根據(jù)鏡周刊報導(dǎo),im.B詐騙風(fēng)暴的主角曾國緯(本名曾耀鋒)利用該平臺吸金25億元,早在7年前他剛崛起吸金時,調(diào)查局就接獲民眾檢舉此案,原本可阻止吸金規(guī)模擴大及時逮人,但竟因“金管會”認定“未違反銀行法”的公文,讓檢調(diào)錯失辦案先機。

    報導(dǎo)指出,2016年調(diào)查局桃園市調(diào)處即接獲檢舉,指曾國緯利用im.B不動產(chǎn)媒合平臺吸金,調(diào)查局一度行文“金管會”函釋,但“金管會”卻在2017年3月下旬回文稱“im.B以民間借貸的P2P經(jīng)營未違反銀行法”,使專案小組后續(xù)的偵辦行動卻步,只好在相關(guān)事證整理完成后,去年10月函送桃園地檢署偵辦。

    imB借貸平臺假債權(quán)詐騙吸金案使“金管會”成眾矢之的,被各界要求要強化監(jiān)管。另根據(jù)工商時報報導(dǎo),“金管會”擬在6月7日邀集“數(shù)發(fā)部”、“經(jīng)濟部”、銀行公會與2金融科技相關(guān)協(xié)會、7家P2P業(yè)者一同開會研商,由“金管會”副主委邱淑貞主持討論二大議題:強化P2P業(yè)者自律、優(yōu)化P2P業(yè)者與銀行合作機制相關(guān)事宜。

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    來源:中時新聞網(wǎng)

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